Акционерное Общество "ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ"

АО «Институт Гипроагрохим» - это реализация, воплощение идей Заказчика в реальный объект капитального строительства, с учетом всей нормативно-технической документации и максимальной выгоды Заказчика


Последние новости

14.11.24

Добавлена бюллетень на сайт: Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров № 1 (05.12.24).doc 

13.11.24

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Институт «Гипроагрохим» (место нахождения общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, офис 513)

Уважаемый акционер!

 

  По требованию акционера, владеющего более 10 % голосующих акций Общества, на основании решения Совета директоров   АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ» от 31.10.2024 года (протокол № 11 от 31.10.2024 г.) созвано  внеочередное общее собрание акционеров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ», которое состоится в форме заочного  голосования. Дата проведения  собрания (дата окончания приема  бюллетеней для  голосования)  05.12.2024 г.

   При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «04» декабря  2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

   Бюллетень прилагается к настоящему уведомлению (размещен на сайте http://arenda-vladimir.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

     Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 600017 г Владимир, ул. Мира д. 34 офис 513.

  При голосовании по доверенности к заполненному бюллетеню необходимо приложить оформленную доверенность (на представителя акционера).

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 12.11.2024 года. 

Повестка дня  

внеочередного  общего  собрания акционеров

 

1. О  подтверждении решений,  принятых  на  годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.03.2023 г.


2. Образование  счетной комиссии со сроком полномочий  до  следующего  переизбрания.


3.Утверждение  внутренних  документов  Общества: «Положение  об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение  о  Ревизионной комиссии  Общества».

 

С материалами общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, с 15-00 до 16-00 часов по рабочим дням. Время посещения необходимо предварительно согласовать по телефону: (4922) 53-39-50. При себе иметь средства  индивидуальной защиты.

 

Отчет об  итогах  голосования будет  размещен не позднее 4-х дней после даты  закрытия Общего собрания акционеров путем размещения на  сайте http://arenda-vladimir.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Совет директоров АО «Институт «Гипроагрохим»

Документ доступен по ссылке:  Уведомление о собрании 05.12.2024.doc 

12.11.24

Размещен протокол об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 08.11.2024 г. - Протокол об итогах голосования.rtf.doc 

17.10.24

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении ПОВТОРНОГО годового общего собрания акционеров акционерного общества «Институт «Гипроагрохим»(место нахождения общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, офис 513)

  

Уважаемый акционер!

  В соответствии с решением Совета директоров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ» от 30.08.2024 года (протокол № 9 от 30.08.2024 г.)  повторное годовое общее собрание акционеров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ» состоится   в форме заочного  голосования. Дата проведения  собрания (дата окончания приема  бюллетеней для  голосования)  08.11.2024 г.

    При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «07» ноября  2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

    Бюллетени  №1 и №2 прилагаются к настоящему уведомлению (размещены  на сайте http://arenda-vladimir.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

     Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 600017 г Владимир, ул. Мира д. 34 офис 513 .

  При голосовании по доверенности к заполненному бюллетеню необходимо приложить оформленную доверенность (на представителя акционера).

  Дополнительно информируем, о том, что с целью перехода на электронное информирование, для стимулирования  акционеров  в обновлении данных в реестре акционеров, отказа  от бумажной рассылки бюллетеней, Общество намерено  внести  изменения  в  Устав, определяющий порядок направления  акционерам  бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу  электронной почты соответствующего  лица, указанному  в  реестре  акционеров  общества, в связи  с  чем напоминаем о необходимости  обновления данных  в реестре акционеров (данные  о  регистраторе  Общества размещены в ЕГРЮЛ (АО  Сервис-Реестр г  Москва  ул.  Сретенка  д. 12)). Дополнительно Общество публикует бланки бюллетеней на сайте  http://arenda-vladimir.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

   В переходный период Общество сочетает  способы  направления бюллетеней для  голосования в бумажном  и  в электронном видах. В указанный  переходный период, в  случае  отсутствия в реестре акционеров сведений об адресе электронной почты лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бланки бюллетеней такому лицу направляются заказным письмом, по адресу,  указанному  в реестре акционеров Общества. В дальнейшем (после окончания переходного  периода бюллетени  будут направляться только по  адресу  электронной почты и размещаться на сайте, указанном в Уставе Общества).

    Переходный период  определен  в  течение  одного года с момента вступления  в  силу  изменений в Устав Общества, вопрос об  утверждении  которых внесен  в повестку  дня настоящего  собрания.

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 14.10.2024 года. 

Повестка дня  ПОВТОРНОГО  годового  общего  собрания

1.  О  подтверждении решений,  принятых  на  годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.03.2023 г. 

2.      Образование Счетной комиссии;

3.      Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

4.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;

5.      О распределении прибылей, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества за 2023 год;

6.      Определение количественного состава Совета директоров;

7.      Определение срока полномочий Совета директоров Общества  до 3-го ГОСА с момента избрания;

8.      Избрание членов Совета директоров Общества;

9.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

10.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11.   Аудит отчетности Общества;

12.   Утверждение изменений в Устав Общества;

13.   Утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

14.   Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

15.   Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;

16.   Отчет совета директоров о приоритетных направлениях деятельности Общества.

17.   Об одобрении  отчета Совета  директоров о  приоритетных направлениях деятельности Общества.

18.   Отчет совета директоров об использовании резервного фонда под обесценение финансовых вложений.

19.   Отчет  совета директоров о результатах определения принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

20.   О ликвидации АО «институт Гипроагрохим»

21.   О некорректности предложенной акционером Болонкиным О.Б формулировки решения по 20 вопросу повестки дня и принятия  решения об отказе от добровольной  ликвидации  АО  «Институт  Гипроагрохим».

С материалами общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, с 15-00 до 16-00 часов по рабочим дням. Время посещения необходимо предварительно согласовать по телефону: (4922) 53-39-50. При себе иметь средства  индивидуальной защиты.

Отчет об  итогах  голосования будет  размещен не позднее 4-х дней после даты  закрытия Общего собрания акционеров путем размещения на  сайте http://arenda-vladimir.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Совет директоров АО «Институт «Гипроагрохим»

Документ доступен по ссылке: Уведомление о собрании .doc

17.10.24

Добавлены бюллетени на сайт - Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1 (08.11.24).doc   и  Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров № 2 (08.11.24).doc

02.07.24

Годовое  общее  собрание акционеров АО Институт Гипроагрохим, назначенное на 28.06.2024 г  не  состоялось по  причине  отсутствия кворума. 

Отчет о собрании доступен по ссылкепротокол счетной комиссии 2024 28 июня .doc 

07.06.24 

Добавлены бюллетени на сайт - Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1.doc и Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров № 2.doc 

06.06.24 

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Институт «Гипроагрохим» (место нахождения общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, офис 513)


Уважаемый акционер!

  В соответствии с решением Совета директоров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ» от 08.05.2024 года (протокол № 6 от 08.05.2024 г.) годовое общее собрание акционеров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ» состоится  28  июня  2024 года в 15 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: : г. Владимир,  ул. В. Дуброва, д. 9  (офис нотариуса Косянчук Т.В.)

  Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  28  июня 2024 года с 14-45 до 15-00 часов по указанному выше адресу.

    При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера,  позволяющий  идентифицировать его  в качестве  зарегистрированного лица   в реестре  акционеров АО «ИНСТИТУТ ГИПРОАГРОХИМ»; оформленную доверенность (для представителя акционера).

     Также  уведомляем, что акционер Общества имеет право осуществить  свое право голоса на годовом общем собрании  акционеров  с использованием бюллетеня, без присутствия на общем собрании акционеров.  При этом, он считается принявшим участие в таком собрании при условии, что его бюллетень получен Обществом, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «25» июня  2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816). Бюллетени  №1 и №2 прилагаются к настоящему уведомлению.

   Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 600017 г Владимир, ул. Мира д. 34 офис  513 .

  Дополнительно  информируем, о   том, что с целью перехода на электронное информирование, для стимулирования  акционеров  в обновлении данных в реестре акционеров, отказа  от бумажной рассылки бюллетеней, Общество намерено  внести  изменения  в  Устав, определяющий порядок направления  акционерам  бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу  электронной почты соответствующего  лица, указанному  в  реестре  акционеров  общества, в связи  с  чем напоминаем о необходимости  обновления данных  в реестре акционеров (данные  о  регистраторе  Общества размещены в ЕГРЮЛ). Дополнительно Общество публикует бланки бюллетеней на сайте  http://arenda-vladimir.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

    В переходный период Общество сочетает  способы  направления бюллетеней для  голосования в бумажном  и  в электронном видах. В указанный  переходный период, в  случае  отсутствия в реестре акционеров сведений об адресе электронной почты лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бланки бюллетеней такому лицу направляются заказным письмом, по адресу,  указанному  в реестре акционеров Общества.

    Переходный период  определен  в  течение  одного года с момента вступления  в  силу  изменений в Устав Общества, вопрос об   утверждении  которых внесен  в повестку  дня настоящего  собрания.

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров–03.06.2024 года. 

Повестка дня собрания

1.  О  подтверждении решений,  принятых  на  годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.03.2023 г. 

2.      Образование Счетной комиссии;

3.      Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

4.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;

5.      О распределении прибылей, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества за 2023 год;

6.      Определение количественного состава Совета директоров;

7.      Определение срока полномочий Совета директоров Общества  до 3-го ГОСА с момента избрания;

8.      Избрание членов Совета директоров Общества;

9.      Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

10.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11.   Аудит отчетности Общества;

12.   Утверждение изменений в Устав Общества;

13.   Утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

14.   Утверждение Положения о Совете директоров Общества;

15.   Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;

16.   Отчет совета директоров о приоритетных направлениях деятельности Общества.

17.   Об одобрении  отчета Совета  директоров о  приоритетных направлениях деятельности Общества.

18.   Отчет совета директоров об использовании резервного фонда под обесценение финансовых вложений.

19.   Отчет  совета директоров о результатах определения принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

20.   О ликвидации АО «институт Гипроагрохим»

21.   О некорректности предложенной акционером Болонкиным О.Б формулировки решения по 20 вопросу повестки дня и принятия  решения об отказе от добровольной  ликвидации  АО  «Институт  Гипроагрохим».

С материалами общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, с 15-00 до 16-00 часов по рабочим дням. Время посещения необходимо предварительно согласовать по телефону: (4922) 53-39-50. При себе иметь средства  индивидуальной защиты.

Отчет об  итогах  голосования будет  размещен не позднее 4-х дней после даты  закрытия Общего собрания акционеров путем размещения на  сайте http://arenda-vladimir.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Совет директоров АО «Институт «Гипроагрохим»

Документ доступен по ссылке: Уведомление о собрании.doc

28.05.24

Внесено решение по делу А11-4937/2023.  Иск акционера удовлетворён.  Решение годового общего Собрания акционеров от 24.03.2023 г признано недействительным. Решение в законную силу не вступило.

17.04.24 

Вынесено решение АС ВО по делу А11-11521/2023. 

В иске Болонкину О.Б. отказано.


04.04.24 г.  

Вступило в  законную  силу  решение  суда  по делу А11-1579/2023. 

В иске  акционеру Болонкину О.Б. отказано.


01.03.24

Перенос файлов со старого сайта

Ведется перенос всех файлов на новый сайт.


27.11.23

Разработка новой версии сайта

Ведется разработка и наполнение новой версии сайта. Приносим извинения за временные неудобства.

15.11.23

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционерное общества "Институт "Гипроагрохим"

Размещен отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционерное общества "Институт "Гипроагрохим"


31.10.23

УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии корпоративного спора между акционером акционерного общества «Институт «Гипроагрохим» и Обществом.

УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии  корпоративного спора между акционером акционерного общества «Институт «Гипроагрохим» и Обществом.


19.10.23 

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Институт «Гипроагрохим» (место нахождения общества: г.Владимир, ул.Мира,34)

 Уважаемый акционер!

    В соответствии с решением Совета директоров АО «Институт Гипроагрохим» от 09.10.2023 года (протокол №4 от 11.10.2023 г.), по  требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций общества,  внеочередное  общее собрание акционеров АО «Институт Гипроагрохим» состоится  14  ноября  2023  года в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: г. Владимир,  ул. В. Дуброва, д. 9  (офис нотариуса Косянчук Т.В.)

     Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  14 ноября 2023 года с 13-45 до 14-00 часов по указанному выше адресу.

     При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера,  позволяющий  идентифицировать его  в качестве  зарегистрированного лица   в реестре  акционеров АО «Институт Гипроагрохим»; оформленную доверенность (для представителя акционера).

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во  внеочередном общем собрании акционеров– 20.10.2023 года.  

Повестка дня собрания

1. Утверждение  аудитора и  вопросов аудитору Общества. (п 2 ст. 86, п.3 ст. 85, закона об АО, п. 5 с 67.1 ГК  РФ) 

С материалами общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания по месту нахождения Общества: г. Владимир, ул. Мира, 34, с 15-00  до 16-00 часов по рабочим дням. Время посещения необходимо предварительно  согласовать  по  телефону: (4922) 53-39-50. При  себе иметь  средства  индивидуальной защиты.

Отчет об  итогах  голосования будет  размещен не позднее 4-х дней после даты  закрытия  внеочередного общего собрания акционеров путем размещения на  сайте http://arenda-vladimir.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Совет директоров АО «Институт «Гипроагрохим»